제25기 정기주주총회 소집 공고

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제27조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 1. 일 시: 2024년 3월 27일 (수) 오전 10시

 

 2. 장 소: 대전시 유성구 엑스포로 441 ㈜쎄트렉아이 연구생산동 1층 세미나실

 

 3. 회의목적사항

    가. 보고사항

      - 제25기 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

    나. 부의안건

      - 제1호 의안: 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 150원/주)

      - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명)

         ● 2-1호: 사외이사 후보 김진태 선임의 건

      - 제3호 의안: 감사 선임의 건

         ● 3-1호: 감사 후보 최용원 선임의 건

      - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

      - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

 

 4. 전자투표에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

 가) 전자투표 시스템의 인터넷 및 모바일 주소 :

      - 「https://vote.samsungpop.com」

 나) 전자투표 행사 기간 :

      - 2024년 3월 17일 오전 9시부터 2024년 3월 26일 오후 5시 까지

      - 기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 이용 가능)

 다) 본인 인증 방식 :

      - 본인 인증은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 가능하며 주주본인 확인 후 의안별로 의결권행사

 라) 수정 동의안 처리

      - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권 처리

 

 5. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 사항

 당사는 정기주주총회 1주일 전인 2024년 3월 19일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.satreci.com)에 게재할 예정입니다(상법시행령 제31조 제4항 4호). 한편 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

 

 6. 경영참고사항 등의 비치

 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 7. 의결권 행사에 관한 사항

 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

 8. 주주총회 참석 시 준비물

     - 직접행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 신분증

     - 대리행사: 주총참석장(주주총회장 비치), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인 신분증(법인을 대리하는 경우 법인인감증명서와 법인소속 신분증 지참)

 

2024년 3월 11일

 

주식회사 쎄트렉아이 대표이사 김이을(직인생략)