제19기 주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 당사 정관 제27조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2018년 3월 22일(목) 오전 10시

2. 장소: 대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21 (주)쎄트렉아이 본사 A2관 1층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

- 제19기 감사보고 및 영업보고

- 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

- 제1호 의안: 제19기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안: 이사 선임의 건

3-1 (상근)사내이사 이훈구 선임의 건

3-2 (상근)사내이사 박원규 선임의 건

3-3 사외이사 송중호 선임의 건

- 제4호 의안: 제20기 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항등 주주총회 소집공고 내용을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사: 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인(주주) 인감증명서, 대리인 신분증, 법인을 대리하는 경우 법인인감증명서와 법인소속 신분증 지참

7. 기타사항

- 제19기 배당은 액면금액 기준 현금 62%(1주당 310원)를 예정하고 있습니다.